本公司及董事会一切成员保障通告实质真实凿、确凿和完全,对通告的失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带职守。

本公司于2019 年4月4日正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()上通告了《闭于召开2018年年度股东大会的报告》。2018年年度股东大会将通过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向股东供给汇团体例的投票平台,为包庇投资者合法权柄,便当诸君股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的相闭事项提示如下:

2、集会齐集人:公司董事会。公司第六届董事会第十七次集会决议召开2018年年度股东大会。

3、集会召开的合法、合规性:本次股东大纠合会召开适应相闭国法、行政准则、部分规章、楷模性文献和公司章程的闭连轨则。

此中,通过深圳证券生意所生意体系实行汇集投票的完全年光为2019年4月29日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券生意所互联网投票体系投票的完全年光为2019年4月28日15:00 至2019年4月29日15:00 时候的大肆年光。

公司将通过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向公司股东供给汇团体例的投票平台,股东能够正在汇集投票年光内通过上述体系行使表决权。

(1)截止2019年4月22日(礼拜一)下昼收市后正在中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案正在册的本公司股东。一切股东均有权出席股东大会,并能够书面委托代办人出席集会和参与表决(该股东代办人不必是公司的股东),或正在汇集投票年光内参与汇集投票。

8、现场集会住址:厦门思明区观音山台南道77号汇金国际中央公司16楼集会室。

上述议案6、7、8、10、11、12、13属于涉及影响中幼投资者长处的强大事项,对持股5%以下(不搜罗持股5%以下的公司董事、监事及高级统造职员)的中幼投资者表决独立计票,计票结果将实时公然披露。

上述议案13为格表决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案的具体实质请见公司2019年4月4日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的闭连通告。

1、立案年光:2019年4月26日(礼拜五),上午8:30至17:00;

3、立案步骤:参与本次集会的股东,请于2019年4月26日上午8:30至12:00,下昼14:00至17:00持股东账户及幼我身份证;委托代表人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持业务牌照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司立案,领取集会闭连原料。异地股东可用信函或传真形式立案。(信函或传线点前达到本公司为准)

正在本次股东大会上,股东能够通过深交所生意体系和互联网投票体系(所在为)参与投票,汇集投票的完全操作流程见附件一。

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362029”,投票简称为“七匹投票”。

关于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决断见:答应、驳倒、弃权。

3.股东对总议案实行投票,视为对除累积投票提案表的其他统统提案表达肖似定见。

股东对总议案与完全提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的完全提案的表决断见为准,其他未表决的提案以总议案的表决断见为准;如先对总议案投票表决,再对完全提案投票表决,则以总议案的表决断见为准。

1. 互联网投票体系起源投票的年光为2019年4月28日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,竣事年光为2019年4月29日(现场股东大会竣事当日)下昼3:00。

2. 股东通过互联网投票体系实行汇集投票,需依照《深圳证券生意所投资者汇集供职身份认证营业指引(2016年修订)》的轨则处分身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系条例指引栏目查阅。

3. 股东凭据获取的供职暗号或数字证书,可登录正在轨则年光内通过深交所互联网投票体系实行投票。

自己(或本单元)行动福修七匹狼实业股份有限公司的股东,兹全权授权          先生/密斯代表自己(单元)出席福修七匹狼实业股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次集会审议的各项议案实行投票表决,并代为缔结本次集会须要缔结的闭连文献。自己(本单元)对本次集会表决事项未作完全指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由自己(本单元)负担。

1、持股数系以股东的表面立案并拟授权股东的代办人代办之股份数,若未填上数量,则被视为代表齐备以股东的表面立案的单元或天然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必需由法人单元的法定代表人或书面授权人署名或盖印,并加盖单元公章。

本公司及董事会一切成员保障通告实质确凿、确凿和完全,并对通告中的失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏负担连带职守。

公司指日接到控股股东福修七匹狼集团有限公司(以下简称“七匹狼集团”)报告,七匹狼集团质押给中国银行股份有限公司晋江分行的本公司股份已于2019年4月22日处分了肖似股份数的消弭质押及再质押手续,闭连质押更正合计扩展/节减质押0股。完全事项如下:

截至本通告披露日,七匹狼集团共持有本公司259,136,718股股份,占本公司总股本的34.29%。此次消弭质押再质押涉及股份78,750,000股,占公司总股本的比例为10.42%。本次更正为七匹狼集团贷款到期续展对应的质押延续,质押数目与处分前保留一概。

七匹狼集团质押的股份暂不存正在平仓、冻结、拍卖等危急。公司将继续闭切其质押处境及质押危急处境,并按轨则实时做好闭连音信披露事业。

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